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noviembre 2019

Novedades aplicables a las juntas de resolución de disputas

Viernes 29 de Noviembre del 2019 El 21 de octubre último se publicó en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la directiva 012-2019-OSCE/CD, que desarrolla disposiciones referidas a la constitución, administración y desarrollo de las Juntas de Resolución de Disputas (JDR), las cuales, como sabemos, son órganos independientes previsto en […]

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Desayuno ejecutivo sobre Beneficiario Final: Principales aspectos para su declaración 2019

28/11/2019 El 28 de noviembre se realizó el Desayuno ejecutivo sobre Beneficiario Final: Principales aspectos para su declaración 2019, organizado por Torres y Torres Lara Abogados. El evento tuvo como objetivo, dar a conocer las nuevas obligaciones que deben cumplir las empresas con relación a la identificación y declaración de sus beneficiarios finales para evitar

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Empresas: Nuevas herramientas contra la corrupción

25/11/2019 Informe. La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) puso a disposición del público los lineamientos para la implementación del modelo de prevención, que contribuye a fortalecer la reputación corporativa y minimizar el riesgo para la persona jurídica de verse involucrados en delitos de corrupción. Desde el 2018 se encuentra vigente la Ley 30424 (ley

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El Sesgo Algorítmico y la Protección de Datos Personales

07/11/2019 El autor analiza cómo las decisiones automatizadas de la inteligencia artificial pueden plantear riesgos importantes para los derechos y libertades de las personas En el año 2015, Jacky Alcine, ciudadana afroamericana, cuando miró su fotografía en la aplicación de Google Photos no podía creer que el software de reconocimiento facial la había etiquetado con

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Vence el plazo para informar a Sunat la identidad de los reales propietarios (“beneficiarios finales”) de las empresas

Viernes 8 de Noviembre del 2019 Actualmente, las empresas (personas jurídicas o entes jurídicos)1 están obligadas a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar a la Sunat la información sobre sus beneficiarios finales (“titulares o propietarios reales”). Gradualmente, Sunat está empezando a regular las formas, plazos y demás aspectos requeridos para el cumplimiento de esta

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La coyuntura actual, el riesgo país y las inversiones

Viernes 1 de Noviembre del 2019 Los inversionistas extranjeros, antes de invertir en un determinado país -sea a través de empresas en marcha, la constitución de una sucursal, establecimiento permanente o una filial de la empresa extranjera- consideran un sinnúmero de variables. Entre ellas destacan el estado general de la economía, el nivel de apertura

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