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Prevención de Lavado de Activos

Ernesto Alonso Naveda Cavero

Corporativo

Evento : Desayuno Informativo

Tema : “Medidas para evitar sanciones en materia de Prevención de Lavado de Activos”

El día jueves 23 de febrero se desarrolló el Desayuno Informativo donde se trató el tema: “Medidas para evitar sanciones en materia de Prevención de Lavado de Activos”. El evento contó con la participación como expositor del abogado Ernesto Naveda Cavero, especialista en temas de Prevención de Lavado de Activos y miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados, quien explicó sobre las principales obligaciones que deben cumplir las empresas en materia de prevención de lavado de activos, el régimen de infracciones y sanciones, y cómo afrontar una visita de inspección para evitar sanciones de parte de la UIF-Perú (que oscilan entre 2 y 100 UIT).

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