Entidades Financieras

Las empresas del sistema financiero tienen un rol importante en la economía nacional, ya que permite que las personas, naturales o jurídicas, puedan lograr sus metas personales o empresariales, mediante la obtención de financiamientos de distintos tipos. Asimismo, permite a las personas realizar inversiones que les generarán rentabilidad.

En TYTL tenemos vasta experiencia en regulación bancaria – financiera en empresas del Sistema Financiero, llevando cientos de casos exitosos para nuestros clientes año tras año y velando por la protección del ordenamiento jurídico, tanto en relación con los intereses de los usuarios, como de las empresas para una correcta aplicación de la ley.

Ofrecemos a nuestros clientes asesoría integral en todos los aspectos legales y regulatorios del sector financiero, que abarca cuestiones de cumplimiento normativo, de protección al consumidor, laborales, administrativas, tributarias, etc.

Servicios

Societario

Elaboración de actas societarias de los diversos órganos, aumentos de capital, elaboración de acuerdos entre socios, fusión, escisión, entre otros relacionados.

Asesoría Permanente

Asesoramos en materia de cumplimiento normativo ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, contractual, revisión de contratos bancarios, tributación, laboral, en materia de competencia y protección al consumidor, protección de datos personales, entre otros. Adicionalmente, absolvemos cualquier tipo de consulta sobre temas financieros y bancarios.

Productos Bancarios

Brindamos asesoría en la estructuración de nuevos productos bancarios, análisis de la regulación, elaboración de informes legales.

Conciliaciones

Prestamos asistencia en la negociación y ejecución de conciliaciones a fin de arribar a acuerdos que eviten el inicio o continuación de procedimientos administrativos y/o judiciales.

Due Diligence

Revisamos aspectos societarios, contractuales, de cumplimiento normativo, de competencia, protección al consumidor, publicidad, laboral y tributaria para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones ante el ente regulador.
La revisión también comprende otras materias como la protección de datos, o de normativa de prevención de lavado de activos, así como procedimientos internos de atención al cliente pre y post contractual, libro de reclamaciones, a fin de elaborar las modificaciones y recomendaciones para que se ajusten a la normativa vigente.
Asimismo, se realiza la evaluación de cómo se vienen brindando los servicios en el mercado, mediante inspecciones de consumidor incógnito a fin de detectar cualquier contingencia y corregir la misma.

Procesal

Prestamos asesoramiento en todos los aspectos de los procedimientos administrativos de protección al consumidor ante el Indecopi y procedimientos administrativos de la materia iniciados ante la SBS. Asimismo, en procesos judiciales, civil, mercantil y penal.

Protección de Datos

Adecuamos a las empresas a la Ley de Protección de Datos Personales. Asimismo, realizamos auditorías legales y asesoramos a empresas en la definición de sus políticas de protección de datos personales.
También ofrecemos defensa en procedimientos administrativos sancionadores.

Compliance

Implementamos modelos de cumplimiento normativo en materias de prevención de lavado de activos, prevención de delitos, competencia, protección al consumidor y protección de datos personales.