Fiscalización, la UIF y el lavado de activos
Prevención indispensable Diario El Peruano Suplemento de análisis legal 08 de julio 2014 Naveda Cavero, Ernesto Corporativo Mediante Resolución SBS N°486-2008 se establecieron las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos que no tienen un organismo supervisor especializado (como la SBS en el caso delas empresas del […]
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