Transparencia para los usuarios de servicios financieros: ¿El fin justifica los medios?
Los Bancos son Sujetos Obligados a contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) que les permita cumplir con detectar operaciones sospechosas y reportarlas posteriormente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), que es el único organismo en Perú encargado de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir …
Transparencia para los usuarios de servicios financieros: ¿El fin justifica los medios? Leer más »