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lavado de activos

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en días de lucha del Covid-19

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Con motivo del Estado de Emergencia Nacional que dictó el gobierno el 15 de marzo último, se emitieron diversos dispositivos legales que suspenden el cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter administrativo. Ante ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió resoluciones administrativas que efectúan precisiones sobre la suspensión de los procedimientos […]

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Fiscalización, la UIF y el lavado de activos

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Prevención indispensable Diario El Peruano Suplemento de análisis legal 08 de julio 2014 Naveda Cavero, Ernesto Corporativo Mediante Resolución SBS N°486-2008 se establecieron las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos que no tienen un organismo supervisor especializado (como la SBS en el caso delas empresas del

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