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Los Bancos son Sujetos Obligados a contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) que les permita cumplir con detectar operaciones sospechosas y reportarlas posteriormente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), que es el único organismo en Perú encargado de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir

Una problemática que enfrentan las entidades financieras es cómo actuar cuando se cruzan las competencias de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs (SBS) y las del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto

Muchos de nosotros hemos oído hablar sobre los mecanismos de solución de controversias que se regulan en las normas vinculadas a proyectos de inversión pública como el ya tan conocido arbitraje. No obstante, debemos saber que no es el único medio que previene controversias en estos proyectos sino que, dependiendo del mecanismo de contratación se

Arrendar (o en palabras simples, alquilar) puede resultar muchas veces en un beneficio económico para varias personas, sobretodo en estas épocas donde la pandemia del covid-19 no solo azotó nuestro estilo de vida sino también  nuestros bolsillos. Sin embargo, como en toda gestión en la que se vea involucrado nuestro patrimonio, esta debe ser realizada

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) decidió sancionar a Google por incumplir con la desindexación de contenidos personales de usuarios peruanos. ¿De qué se trata? El buscador de Internet más utilizado en occidente, Google LLC, ha sido multada en primera instancia administrativa con S/ 430,000 (100 UIT) por parte de la Autoridad

En nuestro país, de acuerdo a las cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares 2022, el 65% de las madres peruanas se encuentra trabajando. Con este dato nos atrevemos a pensar que este podría ser el punto de referencia del Estado para incorporar la obligación de contar con lactarios institucionales en las entidades del

Hace un mes, el Congreso de la República aprobó una modificación trascendental en nuestro Código Penal. En concreto, hablamos de la modificación del artículo 190°, que se ocupa del delito de apropiación ilícita común. Hasta antes de esta modificación, no había una sanción expresa para aquellos que desvíen, sustraigan o manejen incorrectamente los fondos destinados

A fines de abril, cuando se iban acabando los últimos días del verano prolongado que tuvimos este año, una familia se alista para celebrar un cumpleaños en un restaurante que está en la Costa Verde, pues quieren aprovechar la vista. Reservaron su mesa con anticipación y les confirmaron la reserva, pero cuando llegaron a una

Reciente jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que es ilegal que se exija que los certificados de residencia tengan un determinado plazo de vigencia si así no ha sido establecido en los propios Convenios para Evitar la Doble Imposición. Para poder abordar este tema, se debe considerar en primer lugar que actualmente el Perú